公告日期：2010-06-24

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2010-007

深圳达实智能股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

根据深圳达实智能股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议，公司将于

2010年7月9日召开2010年第一次临时股东大会。具体事项如下：

（一）会议召集人：深圳达实智能股份有限公司董事会

（二）会议召开时间：

1、现场会议召开时间为：2010 年7 月9 日上午10 时

2、网络投票时间为：2010 年7 月8 日—7 月9 日，其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年7 月9 日上午9:30—11:30，下午

1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2010 年7 月8 日下午 3:00 至2010 年7 月9 日下午 3:00 的任意时间。

（三）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（四）现场会议召开地点：深圳市高新技术工业村W1-A 栋5 楼公司会议室

（五）出席对象：

（1）截至2010 年7 月2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，或以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）保荐机构代表

（4）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1) 审议《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议

案》；

2) 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

3) 审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；

4) 审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；

5) 审议《关于董事会换届选举的议案》

6) 审计《关于监事会换届选举的议案》

三、会议登记方法

1、登记手续

自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人

身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；

法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授

权书、法人股东账户卡、营业执照进行登记；

异地股东可以信函或者传真方式登记。

2、登记时间：2010年7月8日上午8:30 至11:30，下午2:00 至5:00

3、登记地点：公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

1．采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010 年7 月9

日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购

业务操作。

（2）投票代码：362421；投票简称：达实投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案

1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东

对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行

投票。

议案序号 议案名称 申报价格

100 总议案 100.00

1

审议《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动

资金的议案》

1.00

2 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 2.00

3 审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 3.00

4 审议《关于修改<信息披露管理……
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