高德红外:第六届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-09-19
证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2024-033
武 汉高德红外股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议
通知于 2024 年 9 月 12 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2024 年 9 月 18
日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了《关于全资孙公司变更为全
资子公司的议案》。
具体内容详见 2024 年 9 月 19 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资孙公司变更为全资子公司的公告》(公告编号:2024-034)。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十八日
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