公告日期：2025-01-10

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2025-001
江苏雅克科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开及审议情况

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第六届董
事会第十二次会议于 2024 年 12 月 30 日以邮件的方式发出通知，并通过电话进
行确认，于 2025 年 01 月 09 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9
名，实际参加表决董事 9 名，董事张昊玳女士、袁丽娜女士、李锦春先生、吴毅雄先生、陈良华先生以通讯方式出席本次会议，董事沈馥先生因工作原因，委托董事沈锡强先生出席并代为表决。会议由董事长沈琦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<舆情管理制
度>的议案》。

经审议，全体董事同意为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

《舆情管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会
二〇二五年一月十日

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