公告日期：2024-12-17

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-046
中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三十五次会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开。会议通知按照
《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
1.审议通过《中远海运科技“十四五”科技发展专项规划（中期调整稿）》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《中远海运科技“十四五”科技发展专项规划（中期调整稿）》，主要包括“十四五”科技规划中期调整遵循、“十四五”前半程执行情况、“十四五”后半程形势任务、“十四五”总体发展目标和关键指标、科技创新目标及发展措施、重点科技专项、保障措施等内容。

2.审议通过《中远海运科技“十四五”数字化转型暨网信工作规划（中期调整稿）》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《中远海运科技“十四五”数字化转型暨网信工作规划（中期调整稿）》，主要包括“十四五”数字化转型规划前半程执行情况、“十四五”数字化转型后半程发展环境分析、“十四五”数字化转型指导思想及蓝图框架、“十四五”数字化转型总体目标和关键指标、数字化转型重点工作、数字化转型保障措施等内容。
3.审议通过《中远海运科技人才发展规划纲要（2024-2026 年）》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《中远海运科技人才发展规划纲要（2024-2026 年）》，主要包括指导思想和总体目标、人才队伍建设主要任务、深化体制机制改革、组织实施等内容。

三、备查文件

1.《第七届董事会第三十五次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十七日

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