公告日期：2024-11-23

《股东会议事规则》修订案

根据相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》相应条款 进行修订，具体如下：

条款 修订前 修订后

股东大会是公司的权力机构，依法行使

下列职权：

删除第六条 （一）决定公司的经营方针和投资计

-

（一）、（五） 划；

（五）审议批准公司的年度财务预算方

案、决算方案；

股东大会是公司的权力机构，依法行使 股东会是公司的权力机构，依法行使下
下列职权： 列职权：

第六条（二） （二）选举和更换非由职工代表担任的 （一）选举和更换董事、监事，决定有
董事、监事，决定有关董事、监事的报 关董事、监事的报酬事项；

酬事项；

公司召开股东大会，董事会、监事会以 公司召开股东会，董事会、监事会以及
及单独或者合计持有公司 3%以上股份 单独或者合计持有公司 1%以上股份的
的股东，有权向公司提出提案。 股东，有权向公司提出提案。

第十六条第一 单独或者合计持有公司 3%以上股份的 单独或者合计持有公司 1%以上股份的
款、第二款 股东，可以在股东大会召开 10 日前提 股东，可以在股东会召开 10 日前提出
出临时提案并书面提交召集人。召集人 临时提案并书面提交召集人。召集人应
应当在收到提案后 2 日内发出股东大 当在收到提案后 2 日内发出股东会补
会补充通知，公告临时提案的内容。 充通知，公告临时提案的内容。

股东大会由董事长主持。董事长不能履 股东会由董事长主持。董事长不能履行
行职务或不履行职务时，由副董事长主 职务或不履行职务时，由过半数董事共
第三十三条第 持；副董事长不能履行职务或者不履行 同推举的一名董事主持。
一款、第二款 职务时，由半数以上董事共同推举的一 监事会自行召集的股东会，由监事会主
名董事主持。 席主持。监事会主席不能履行职务或不
监事会自行召集的股东大会，由监事会 履行职务时，由过半数监事共同推举的

主席主持。监事会主席不能履行职务或 一名监事主持。

不履行职务时，由半数以上监事共同推

举的一名监事主持。

股东大会作出普通决议，应当由出席股 股东会作出普通决议，应当由出席股东
东大会的股东（包括股东代理人）所持 会的股东（包括股东代理人）所持表决
第三十七条第 表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出 权过半数通过。股东会作出特别决议，
二款 特别决议，应当由出席股东大会的股东 应当由出席股东会的股东（包括股东代
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
以上通过。

删除第三十八 下列事项由股东大会以普通决议通过：

-

条（四） （四）公司年度预算方案、决算方案；

下列事项由股东大会以特别决议通过： 下列事项由股东会以特别决议通过：
第三十九条

（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、合并、解散、清算
（二）

或者变更公司形式；

股东大会的会议召集程序、表决方式违 股东会的会议召集程序、表决方式违反
反法……
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