公告日期：2024-11-23

广东省广告集团股份有限公司

总经理工作细则

二〇二四年十一月

第一章 总 则

第一条 为提高广东省广告集团股份有限公司（下称公司）管理效率和科学
管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《广东省广告集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。

第二条 本细则对公司总经理和副总经理、财务负责人的职责权限、分工等
作出规定。

第三条 公司总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事
会决议，对董事会负责。

第二章 任 免

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被有关监管部门处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情况。

上述情形适用于公司副总经理和财务负责人。

违反本条规定聘任的总经理、副总经理和财务负责人，该聘任无效。总经理、
副总经理和财务负责人在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。

第五条 公司设总经理 1 名，并因工作需要设副总经理若干名，财务负责人
1 名。

公司总经理、副总经理、财务负责人为公司高级管理人员。

总经理由董事会全体董事过半数同意，方可决定聘任或解聘。公司副总经理、财务负责人由总经理提名，由董事会聘任或解聘。

公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的 1/2。
第六条 公司总经理、副总经理、财务负责人每届任期 3 年。连聘可以连任。
第七条 总经理、副总经理、财务负责人可以在任期届满以前提出辞职。有
关辞职的具体程序和办法由其与公司之间签订的聘用合同进行规定。

总经理、副总经理、财务负责人解聘或到期离任，须接受公司审计部门的离任审计。

第八条 上述人员在任期届满以前提出辞职的，董事会应当召开董事会会议，
批准并聘用新的人员，以填补因辞职而产生的缺额。

第三章 职责与分工

第一节 总经理的职责

第九条 总经理主要的职责：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十条 公司副总经理、财务负责人协助总经理工作，各自按分工履行职责。
公司总经理因故不能履行职责时，有权指定 1 名副总经理代行职权。

第十一条 非董事总经理、副总经理、财务负责人可以列席董事会会议，但
没有表决权。

第十二条 副总经理、财务负责人应将日常工作中的重要情况及时向总经理
报告；方针政策性的问题均要在调查研究后向总经理提出建议。

第二节 副总经理的职责

第十三条 副总经理主要的职责：

（一）副总经理就其所分管的业务和日常工作对总经理负责，并承担相应的责任；

（二）副总经理有权召开分管工作范围内的业务协调会议，会议结果向总经理报告；

（三）副总经理可受总经理的委托，代行总经理职权；

（四）副总经理可以向总经理提议召开总经理办……
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