公告日期:2024-11-23
证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2024-040
广东省广告集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次
会议于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件形式发出会议通知,于 2024 年 11 月 22
日上午十点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席袁少媛女士主持,应参与表决的监事 3 名,实际参与表决监事 3 名,本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定,经审议通过如下决议:
1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
1.1、审议通过了(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)2025 年预计与
省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。
1.2、审议通过了(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)2025 年预计与
广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易。
1.3、审议通过了(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)2025 年预计与
省广聚合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易。
1.4、审议通过了(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)2025 年预计与
珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。
1.5、审议通过了(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)2025 年预计与
省广翰威(上海)广告有限公司发生的关联交易。
1.6、审议通过了(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)2025 年预计与
广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。
1.7、审议通过了(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)2025 年预计与
广东广旭整合营销传播有限公司发生的关联交易。
1.8、审议通过了(同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 1 票)
2025 年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。(关联监事张磊回避表决)
1.9、审议通过了(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)2025 年预计与
广东砹脉数字营销有限公司发生的关联交易。
1.10、审议通过了(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)2025 年预计与
珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。
1.11、审议通过了(同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避表决 1 票)
2025 年预计与广东省东方进出口有限公司发生的关联交易。(关联监事张磊回避表决)
经审议,监事会认为:公司与关联方发生日常关联交易是均遵循公开、公平、公正的原则,并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序,同意公司本次日常关联交易预计事项。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。
2、审议通过了(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《关于 2025 年度
担保额度预计的议案》。
经审议,监事会认为:本次担保额度预计,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同意公司本次担保额度预计事项。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。
3、审议通过了(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《关于开展应收账
款保理业务的议案》。
经审议,监事会认为:公司本次开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况,有利于公司业务发展,决策程序合法、有效,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形,同意公司开展应收账款保理业务。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。
4、审议通过了(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《关于开展票据池
业务的议案》。
经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,减少资金占用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展不超过人民币 2 亿元的票据池业务,上述额度可滚动使用。
5、审议通过了(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》。
经审议,监事会认为:在确保不影响公司及控股子公司日常经营的情况下,公司使用闲置自有资金阶段性投资……
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