公告日期：2024-11-23

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-039
广东省广告集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次
会议于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2024 年 11
月 22 日上午十点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

1.1、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2025 年预计与
省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。

1.2、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2025 年预计与
广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易。

1.3、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2025 年预计与
省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。

1.4、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2025 年预计与
珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。

1.5、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
2025 年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）

1.6、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2025 年预计与
广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。

1.7、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2025 年预计与
广东广旭整合营销传播有限公司发生的关联交易。

1.8、审议通过了（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2 票）
2025 年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（关联董事罗明、刘莉回避表决）

1.9、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2025 年预计与
广东砹脉数字营销有限公司发生的关联交易。

1.10、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2025 年预计
与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

1.11、审议通过了（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2
票）2025 年预计与广东省东方进出口有限公司发生的关联交易。（关联董事罗明、刘莉回避表决）

本议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议全票审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-041）。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

2、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2025 年
度担保额度预计的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-042）。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

3、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于开展应收
账款保理业务的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-043）。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

4、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于开展票据
池业务的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-044）。

5、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使……
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