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发表于 2024-04-18 18:19:08 股吧网页版
省广集团:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19


证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2024-020
广东省广告集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

2、本次股东大会未出现否决提案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

(2)现场会议召开地点:广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心G 座 3 楼会议中心

(3)现场会议召开时间:2024 年 4 月 18 日(星期四)15:00

(4)网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;(2)通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日9:15-15:00中的任意时间。

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议主持人:公司董事长杨远征先生

(7)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共 29 人,代表有效表决权的股份358,240,316 股,占公司股本总额的 20.5491%。

(1)参加现场投票的股东及股东代表人共计 4 人,代表有效表决权的股份数量为 350,829,317 股,占公司股本总额的 20.1240%。

(2)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计 25 人,代表有效表决权的股份数量为 7,410,999 股,占公司股本总额的 0.4251%。

(3)现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 28 人,代表股份 30,804,081 股,占公司股本总额的 1.7670%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式),审议表决结果如下:

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 357,948,316 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9185%;反对 247,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0691%;弃权44,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0124%。

其中,中小投资者表决情况:同意 30,512,081 股;反对 247,700 股;弃权
44,300 股。

2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 357,948,316 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9185%;反对 247,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0691%;弃权
44,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0124%。

其中,中小投资者表决情况:同意 30,512,081 股;反对 247,700 股;弃权
44,300 股。

3、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

表决结果:同意 357,948,316 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9185%;反对 242,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%;弃权49,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%。

其中,中小投资者表决情况:同意 30,512,081 股;反对 242,700 股;弃权
49,300 股。

4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果:同意 357,948,316 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9185%;反对 242,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%;弃权49,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%。

其中,中小投资者表决情况:同意 30……
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