公告日期:2024-03-28
证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2024-019
广东省广告集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次:
广东省广告集团股份有限公司 2023 年年度股东大会
2、召集人:公司第六届董事会
3、公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间:
现场会议召开时间为:2024 年 4 月 18 日(星期四)15:00
网络投票时间为:2024 年 4 月 18 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024
年 4 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2024年4月18日9:15-15:00中的任意时间。
5、股权登记日:2024 年 4 月 15 日
6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也
以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象
(1)截至 2024 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不
必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点:广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G
座 3 楼会议中心。
9、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配预案》 √
6.00 《未来三年股东回报规划(2024-2026 年)》 √
7.00 《关于 ……
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