公告日期：2024-03-28

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极推进公司战略的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2023年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营概况

2023 年度，公司秉持“稳存量，促增量，提质量”的发展原则，全力强化业务优势，不断拓宽营销多元赛道，推动各项经营工作稳中有进、进中向优、优中显强。

二、2023 年度董事会运行情况

（一）董事会召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 8 次会议，董事会会议的通知、召开和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。董事会召开会议的有关情况如下：

1、2023 年 3 月 8 日，第五届董事会第十八次会议以现场及通讯表决相结合
的方式召开。会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，会议审议并通过了《关于调整董事会成员人数的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2023 年 3 月 28 日，第五届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开。
会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，会议审议并通过了《2022年度董事会工作报告》、《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》、《关于 2023 年度公司董事、
高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》、《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

3、2023 年 3 月 30 日，第六届董事会第一次会议以现场表决方式召开。会
议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举第六届董事会专业委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计风控部部长的议案》。

4、2023 年 4 月 25 日，第六届董事会第二次会议以通讯表决方式召开。会
议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，会议审议并通过了《2023年第一季度报告》。

5、2023 年 6 月 1 日，第六届董事会第三次会议以通讯表决方式召开。会议
应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，会议审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

6、2023 年 8 月 23 日，第六届董事会第四次会议以现场及通讯表决相结合
的方式召开。会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，会议审议并通过了《2023 年半年度报告及摘要》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于调整第六届董事会审计委员会人员组成的议案》、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》、《关于投资设立全资孙公司的议案》、《关于全资孙公司向关联方租赁物业的议案》、《关于投资改造深圳华强北项目的议案》、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

7、2023 年 10 月 25 日，第六届董事会第五次会议以通讯表决方式召开。会
议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，会议审议并通过了《2023
年第三季度报告》。

8、2023 年 11 月 22 日，第六届董事会第六次会议以现场及通讯表决相结合
的方式召开。会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，会议审议并通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于开展应收账款保理业务的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于使用……
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