公告日期：2024-03-28

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-010
广东省广告集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会
议于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2024 年 3 月
26 日以现场表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年度董事
会工作报告》。

公司董事长杨远征先生代表董事会作了 2023 年度董事会工作报告，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》。独立董事向董事会递交了《独立董事 2023 年度
述 职 报 告 》， 具 体 内 容 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年度总经
理工作报告》。

3、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年年度报
告及摘要》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年度财务
决算报告》。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年度利润
分配预案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年度内部
控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《未来三年股东
回报规划（2024-2026 年）》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年环境、
社会及治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

9、审议了《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了 2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，本议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。