公告日期：2024-10-25

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-032
无锡双象超纤材料股份有限公司

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第七届董事会第十四次会议决议，定于 2024 年 11 月 11 日（星
期一）在无锡双象大酒店七楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会（根据公司第七届董事会第十四次会议决议）

（三）公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间为：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 15 点
整开始；

网络投票时间为：2024 年 11 月 11 日，其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日上午
9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日
9:15 至 2024 年 11 月 11 日 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系

统或互联网投票系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投
票）和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统
或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）本次股东大会的股权登记日为：2024 年 11 月 5 日（星期
二）

（七）会议出席对象：

1、凡 2024 年 11 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的
方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书
面形式授权他人代为出席（委托书格式见附件三），被授权人不必为
本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：无锡双象大酒店七楼会议室（地址：
无锡市新吴区鸿山街道后宅中路 115 号）

二、本次股东大会审议事项

提案 备注

编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

根据《上市公司股东大会规则》的要求，针对上述议案公司将对
中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。（中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。）

上述议案已经公司 2024 年 10 月 23 日召开的第七届董事会第十
四次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过。详细内容请参见公
司 于 2024 年 10 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场参加股东大会的登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人
身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份
证、授权委托书（委托书格式见附件三）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。