公告日期：2025-01-10

渤海证券股份有限公司

关于

天津力生制药股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划（草案）

之

独立财务顾问报告

独立财务顾问

签署日期：二〇二五年一月

第一章 释 义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：
力生制药、本公司、 指 天津力生制药股份有限公司
公司

市国资委 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会

渤海证券、独立财务
顾问、本独立财务顾 指 渤海证券股份有限公司
问

独立财务顾问报告 指 《渤海证券股份有限公司关于天津力生制药股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》

本激励计划、本计划 指 天津力生制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）

公司依照本计划授予激励对象的力生制药 A 股普通股股票，激
限制性股票 指 励对象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合计划规定
条件的，才可以出售限制性股票并获益

激励对象 指 按照本计划规定，有资格获授一定数量限制性股票的公司董事、
高级管理人员、公司管理团队、核心研发人员和核心营销人员

授予日 指 公司授予激励对象限制性股票的日期，授予日必须为交易日，
由公司董事会根据相关规定确定

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

有效期 指 从公司授予激励对象限制性股票之日起至所有限制性股票解锁/
回购注销结束为止的期间，最长不超过 72 个月

锁定期 指 激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让的期限

解锁日 指 本计划规定的解锁条件成就后，激励对象持有的限制性股票解
除锁定之日

解锁条件 指 根据限制性股票激励计划激励对象所获股权解锁所必需满足的
条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《102 号文》 指 《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事
项的通知》（国资发考分规〔2019〕102 号）

《178 号文》 指 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分
〔2020〕178 号）

《业务办理指南》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》

《工作指引》 指 《市管企业中长期激励工作指引（试行）》（津国资考核〔2021〕
10 号）

《公司章程》 指 《天津力生制药股份有限公司章程》

《考核办法》 指 《天津力生制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：

1、本独立财务顾问报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

第二章 声明

渤海证券接受委托，担任力生制药 2024 年限制性股票激励计划（草案）的独立财务顾问，并制作本报告。本独立财务顾问报告是根据《公司法》《证券法》《管理办法》《102 号文》《178 号文……
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