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发表于 2025-01-09 17:48:36 股吧网页版
力生制药:独立董事关于2024年限制性股票激励计划公开征集委托投票权的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-01-10


证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2025-007
天津力生制药股份有限公司

独立董事关于2024年限制性股票激励计划

公开征集委托投票权的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别声明:

1、本次征集投票权为依法公开征集,征集人方建新先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2、截至本公告披露日,征集人方建新先生未持有天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股份。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等有关规定,公司独立董事方建新先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于 2025 年 02月 05 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

一、征集人的基本情况

1、征集人方建新先生为公司现任独立董事,其基本情况如下:

方建新先生个人简介:1946年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士,南开大学元素有机化学研究所及元素有机化学国家重点实验室教授及博士生导师。历任南开大学元素所工会主席、常务副所长、研究室主任及党支部书记,南开大学科技处处长、正处级调研员,全国高等学校科技管理研究会副理事长,全国重点高校理科科技管理研究会常务副理事长,天津市高校科技管理研究会常务副理事长,天津市中小企业科技创新研究会常务理事;国家重点学科(植物保护)评审专家,天津市学位委员会学科(农学)评议组成员,南开大学植物保护学术委员会委员及学位委员会委员;天津天药药业股份有限公司独立董事,利尔化学股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

2、征集人目前未持有公司股份,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有
关的重大民事诉讼或仲裁。

3、本次征集投票权基于征集人作为独立董事的职责,且已获得公司其他独立董事同意。本次征集投票权为依法公开征集,征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形,并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

4、征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系,与征集投票权涉及的提案之间不存在利害关系。

二、征集投票权的具体事项

1、征集人就公司2025年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关提案向公司全体股东公开征集投票权:

提案 1.00《关于<天津力生制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的提案》;

提案 2.00《关于<天津力生制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的提案》;

提案 3.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的提案》。

征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。关于本次股东大会召开的具体内容,详见公司同日发布于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《天津力生制药股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-006)。

2、征集主张

征集人方建新先生作为公司独立董事,出席了公司于2024年12月20日召开的第七届董事会第四十五次会议,对《关于<天津力生制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于<天津力生制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票,并对相关议案发表了同意的独立意见。

3、征集方案

(1)征集期限:自2025年01月22日至2025年01月24日和2025年1月27日(每日上午9:00—11:30,下午13:30—16:00)

(2)征集投票权的确权日:2025年01月21日

(3)征集方式:在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cni……
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