公告日期：2024-12-10

股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2024-047
江苏长青农化股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于
2024 年 12 月 9 日在扬州市文昌东路 1002 号以现场方式召开，本次会议经全体董事
同意豁免通知期限。会议由董事长于国权先生召集并主持，会议应到董事 7 名，现场参会董事 7 名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举于国权先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

公司董事长于国权先生的简历详见 2024 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网的《江
苏长青农化股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举黄南章先生担任公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

公司副董事长黄南章先生的简历详见 2024 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网的
《江苏长青农化股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》。

三、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，结合公司
实际情况，公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

战略委员会由于国权先生、黄南章先生、孙霞林先生、杜刚先生、杨光亮先生（独立董事）五位董事组成，其中于国权先生为召集人。

提名委员会由杨光亮先生（独立董事）、于国权先生、骆广生先生（独立董事）三位董事组成，其中杨光亮先生为召集人。

审计委员会由石柱先生（独立董事）、于国权先生、杨光亮先生（独立董事）三位董事组成，其中石柱先生为召集人。

薪酬与考核委员会由骆广生先生（独立董事）、于国权先生、石柱先生（独立董事）三位董事组成，其中骆广生先生为召集人。

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

公司独立董事骆广生先生、杨光亮先生、石柱先生的简历详见 2024 年 11 月 21
日刊登在巨潮资讯网的《江苏长青农化股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任孙霞林先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，同意聘任杜刚先生、孔擎柱先生、赵河先生、李剑先生、夏中才先生、李诚先生、王辉先生、张琳先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

六、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

经公司总经理提名，同意聘任吕良忠先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，同意聘任马长庆先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，同意聘任马长庆先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

马长庆先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：
地址：江苏省扬州市江都区文昌东路 1006 ……
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