公告日期：2024-12-14

新亚制程（浙江）股份有限公司章程修正案

鉴于新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）注册资本的变更， 同时为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发 展需要，根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所股票上市规则（2024 年修订）等法律法规，公司于 2024 年 12 月 13 日召开
第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及 修订<公司章程>的议案》。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容 如下：

（一）《公司章程》条款修订对照情况如下：

序号 修改前 修改后

第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1

50,993.18 万元。 50,990.917 万元。

第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为 50,990.917
2

50,993.18 万股，全部为普通股。 万股，全部为普通股。

本章程修正案还需提交公司股东大会审议，除上述修订条款外，《公司章程》 其他条款保持不变。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况 为准。同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、章程 备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相 关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

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