公告日期：2024-12-04

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-138
维信诺科技股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）14：30

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）

其中，通过互联网投票系统投票的时间 2024 年 12 月 3 日上午 9:15 至 2024
年 12 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：
2024 年 12 月 3 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午 13:00-
15:00。

2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。
3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长张德强先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议出席投票情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 1,738 人，代表股份 575,939,163 股，占上市公司有表决权股份总数的 41.2325％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数 2 人，代表股份 427,350,097 股，占上
市公司有表决权股份总数的 30.5947％。通过网络投票的股东 1,736 人，代表股份 148,589,066 股，占上市公司有表决权股份总数的 10.6377％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表1,735 人，代表股份 16,858,528 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.2069％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 1,735 人，代表股份16,858,528 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.2069％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

3、北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：

议案1、《关于聘任2024年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 574,741,269 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7920％；
反对 691,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1200％；弃权506,594 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0880％。

中小股东总表决情况：

同意 15,660,634 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8944％；反对 691,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 4.1006％；弃权 506,594 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0050％。

此议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所王祺律师和姜楠律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见，律师认为：本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明
的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司股东大会规则》的规定，会议决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第六次临时股东大会决议；

2、北京市君致律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。