公告日期：2024-10-30

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-65 号
湖北国创高新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一
次会议决定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股
东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）14:00

网络投票时间：2024年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年11月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为：2024 年 11 月 8 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收 市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

（2）公司第七届董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公 楼二楼四号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案 √

累积投票提案

2.00 关于补选非独立董事的议案 应选人数（5）人

2.01 非独立董事陶春风 √

2.02 非独立董事陶钱伟 √

2.03 非独立董事黄振华 √

2.04 非独立董事严先发 √

2.05 非独立董事张超亮 √

3.00 关于补选独立董事的议案 应选人数（2）人

3.01 独立董事李锐 √

3.02 独立董事岳建萍 √

4.00 关于补选股东代表监事的议案 应选人数（2）人

4.01 股东代表监事沈升尧 ……
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