公告日期：2024-08-28

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2024-52 号
湖北国创高新材料股份有限公司

关于全资子公司接受关联方无偿财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为支持湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长江资源新材料科技研发中心（湖北省）有限公司（以下简称“长江资源研发中心”）的业务发展，预计公司关联方武汉客车制造股份有限公司（以下简称“武客股份”）2024 年度向长江资源研发中心累计提供不超过 1000 万元无偿财务资助,其中2024 年上半年已发生 300 万元，财务资助期限一年。本次财务资助无需长江资源研发中心支付利息、提供任何抵押和担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，武客股份为公司控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）的控股子公司，为公司关联方。武客股份向长江资源研发中心提供无偿财务资助事项构成关联交易。

2024 年 8 月 27 日，公司召开第七届董事会第十次会议，以 5 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司接受关联方无偿财务资助的议案》，同意追认并接受 2024 年上半年武客股份向长江资源研发中心提供的 300 万元无偿财务资助，并同意 2024 年度长江资源研发中心接受武客股份提供累计不超过
1000 万元无偿财务资助（含 2024 年已发生的 300 万元）。公司关联董事高攀文、
高庆寿、郝立群、钱静对上述议案回避表决，公司独立董事专门会议审议通过本次关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述关联交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关监管部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：武汉客车制造股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

注册地址：武汉市江夏经济开发区庙山办事处阳光大道 16 号

法定代表人：高涛

注册资本：21681.8181 万元

成立日期：1994 年 4 月 18 日

经营范围：大、中轻型客车及底盘的设计研发、制造、销售；专用汽车及底盘的设计研发、制造、销售；路政专用车辆及机械产品的设计研发、制造、销售；消防车的设计研发、制造、销售；汽车配件销售；机动车售后服务；汽车维修；软件开发；仪器仪表生产；汽车及信息技术服务、咨询；货物与技术进出口；汽车拆解及回收；汽车零部件再制造；汽车租赁；压力容器制造、销售、安装；一类、二类、三类医疗器械经营（批发）；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。汽车及汽车底盘的设计研发、制造、销售；医疗车的设计研发、制造、销售；专用货车的设计研发、制造、销售；方舱的设计研发、制造、销售。

2、与公司的关联关系：国创集团直接持有武客股份 62.73%股权，武客股份
与公司为同一股东控制，是公司的关联法人。

3、主要财务状况：截至 2024 年 6 月 30 日，武客股份总资产 131,297.88 万
元，总负债 75,514.05 万元，营业收入 4,058.96 万元，净利润-2,181.30 万元（未
经审计）。

4、履约能力分析：武客股份依法存续且正常经营，具备履约能力；经查询，武客股份不是失信被执行人。

三、关联交易基本情况

武客股份拟于2024年度向长江资源研发中心提供累计不超过1000万元的无偿财务资助，其中 2024 年上半年已发生 300 万元。本次财务资助无需长江资源研发中心支付利息、提供任何抵押和担保，亦无其他协议安排。

四、交易协议的主要内容

借款金额：武客股份向长江资源研发中心提供借款累计不超过人民币 1000
万元，长江资源研发中心可以根据实际需求分次提款。

借款用途：补充流动资金。

借款期限：单笔资金借款之日起不超过 12 个月。

借款利率：在协议规定的借款期限内，不计利息。

借款本金偿还：借款方应在借款期限内偿还借款。

五、关联交易的目的和对公司的影响

武客股份对长江资源研发中心提供无偿财务资助，用于补充长江资源研发中心日常经营所需流动资金，有利于提高融资效率，降低……
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