公告日期：2024-12-17

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2024-082
北方华创科技集团股份有限公司

关于向全资子公司增资并参与设立北京集成电路装备产业
投资并购二期基金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”或“公司”）于 2024年 12 月 16 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资并参与设立北京集成电路装备产业投资并购二期基金暨关联交易的议案》，关联董事李前先生、叶枫先生、宋立功先生已对该议案回避表决，该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》规定，亦无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、对外投资暨关联交易概述

（一）本次交易概述

为加快推动北方华创战略落实，公司拟以全资子公司北方华创创新投资（北京）有限公司（简称“华创创投”）作为出资平台，联合北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”）、北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）等合作方共同设立北京集成电路装备产业投资并购二期基金（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理机构登记注册名称为准，以下简称“二期基金”）。二期基金募资总规模 30 亿元。首期拟现金募资不超过 25 亿元，其中华创创投拟认购 5.1 亿元；北京国管拟认购 5 亿元；北京亦庄国际产业投资管理有限公司管理的基金（以下简称“亦庄产投”）拟认购 5 亿元；北京中关村资本基金管理有限公司管理的基金（以下简称“中关村资本”）拟认购 5 亿元；电控产投拟认购 2 亿元；上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“浦东科创一号基金”）拟认购 1 亿元；上海临港国泰君安科技
前沿产业私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“临港科技前沿基金”）拟认购 1 亿元；中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）拟认购 0.6亿元；北京诺华资本投资管理有限公司（以下简称“诺华资本”）拟认购 0.3 亿元；剩余 5 亿元出资拟由基金管理人诺华资本市场化募集。二期基金主要以并购投资和股权投资方式投资于半导体领域，重点围绕装备、零部件、材料、软件、元器件及上下游新技术、新材料、新应用等。

（二）本次交易构成关联交易的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，由于电控产投为公司实际控制人北京电子控股有限责任公司控股子公司，属于公司关联法人，华创创投为北方华创全资子公司，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体基本情况

1．名称：北方华创创新投资（北京）有限公司

2．企业性质：有限责任公司（法人独资）

3．公司住所：北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号 1 幢 2 层 2C01 室
4．法定代表人：陶海虹

5．注册资本：5,000 万元

6．统一社会信用代码：91110400MADNAF920E

7．主营业务：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务。

8．股权结构：北方华创持有 100%股权。

9．经核查，华创创投不属于失信被执行人。

10．本次北方华创向华创创投增资 5.1 亿元，并以华创创投作为出资平台认购二期基金不超过 5.1 亿元。

三、交易对手方基本情况

（一）电控产投

1．名称：北京电控产业投资有限公司

2．企业性质：有限责任公司

3．公司住所：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号 C 区 5 层 502

4．法定代表人：吕延强

5．注册资本：120,000 万元

6．统一社会信用代码： 91110105681951767F

7．主营业务：投资及投资管理。

8．股权结构：北京电子控股有限责任公司持有 50%的股权、京东方科技集团股份有限公司持有 33.3%股权、北京电子城高科技集团股份有限公司持有 16.7%股权。

9．经核查，电控产投不属于失信被执行人。

10．关联关系说明：北京电控持有电控产投 50%股权，直接持有本公司 9.37%股权，通过北京七星华电科技集团有限责任公司间接持有公司 33.40%……
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