公告日期：2024-09-20

北京金诚同达律师事务所

关于

北方华创科技集团股份有限公司
二〇二四年第一次临时股东大会

之

法律意见书

金证法意[2024]字0914 第 0528 号

中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004

电话：010—57068585 传真：010—85150267

北京金诚同达律师事务所

关于

北方华创科技集团股份有限公司

二〇二四年第一次临时股东大会之

法律意见书

金证法意[2024]字0914 第 0528 号
致：北方华创科技集团股份有限公司

受北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席北方华创二〇二四年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北方华创科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序

北方华创二〇二四年第一次临时股东大会经公司第八届董事会第十五次会
议决议召开，并于 2024 年 8 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《北方华创科技集团股份有限公司关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》中已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。
（一）会议召集人

公司董事会

（二）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

（三）现场会议召开时间、地点

本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 19 日下午 15:30 在北京市经济技术开
发区文昌大道 8 号公司会议室召开。

（四）网络投票时间

1.通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为：
2024 年 9 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00－15:00；

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19
日 9:15－15:00。

经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至 2024 年 9 月 10 日
下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或授权代表；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师。

出席本次股东大会的股东及授权代表共 781 人，代表股份数为 341,410,307
股，占公司有表决权股份总数的 64.0669%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 11 人，代表股份数为 178,447,058 股，占公司有表决权股份总数的33.4862%。通过网络投票系统进行投票表决的股东及授权代表共 770 人，代表股份数为 162,963,249 股，占公司有表决权股份总数的 30.5807%。

经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文……
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