公告日期：2024-12-26

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-75
潜江永安药业股份有限公司

第七届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次临时会议的通知于2024年12月20日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2024年12月25日以通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董世豪先生主持，以书面记名投票方式进行表决，通过如下决议：

1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：公司与关联方天安日化发生的日常关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要展开的，有利于提高公司经济效益。本次关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，定价政策及依据公允合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，亦不影响公司独立性。该关联交易已经独立董事专门会议审议通过，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，同意上述交易。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订<2025 年度设备加工及制造框架协议>暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次公司与湖北永邦续签订《2025 年度设备加工及制造框架协议》，委托其为公司提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务，能够为公司生产设备的良好运行提供保障，并保护制造安装过程中的专利或非专利秘密。该关联
交易已经独立董事专门会议审议通过，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定。本次关联交易定价政策及依据公允合理,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情形,同意上述交易。

具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订<2025 年度设备加工及制造框架协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月二十五日

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