公告日期：2024-12-26

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-81
潜江永安药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年12月25日召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年1月14日召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年1月14日（星期二）14:00

网络投票时间：2025年1月14日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月14日9:15—9:25,9:30-11:30 和13:00—15:00。

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年1月14日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

（六）会议的股权登记日：2025年1月8日（星期三）

（七）出席对象：

1、截至2025年1月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：湖北省潜江市经济开发区广泽大道2号公司二楼会议室

二、会议审议事项

表一、本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于补选公司第七届董事会独立董事候选 √

人的议案

2.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订公司《董事、监事、高级管理人员 √

薪酬管理制度》的议案

上述提案1.00至提案2.00已经公司第七届董事会第四次临时会议审议通过，提案3.00已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容见2024年12月26日、2024年8月28日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上的相关会议决议公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可在股东大会进行表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

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