公告日期：2024-12-12

证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-079
深圳赫美集团股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次
（临时）会议决定于 2024 年 12 月 27 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结
合的方式在公司会议室召开公司 2024 年第六次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会

2、 召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、 会议召开的日期和时间：

（1） 现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 15：00

（2） 网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、 会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2024 年 12 月 17 日（星期二）

7、 会议出席对象：

（1） 于股权登记日 2024 年 12 月 17 日下午 15:00 收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师及其他人员。

8、 现场会议地点：深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司
会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

上述议案已经 2024 年 12 月 11 日召开的公司第六届董事会第二十二次（临
时）会议审议并通过，详见公司在深圳证券交易所网站及指定的信息披露媒体《证 券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，本次会议对中小投 资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市
公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

上述议案属于关联交易事项，股东大会审议时关联股东需回避表决。

三、会议登记事项

(一) 登记时间：2024 年 12 月 18 日（上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至
17:00）

(二) 登记地点：深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205

(三) 登记方式：

（1） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理……
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