公告日期：2025-01-04

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-001
格林美股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知已于2024年12月30日，分别以书面、专人送达或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2025年1月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于扩大印尼三元前驱体产能的议案》。

《关于扩大印尼三元前驱体产能的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国
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（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与韩国ECOPRO及其下属公司签署建设“镍资源—前驱体—正极材料”产业链联盟的战略合作备忘录的议案》。

《关于与韩国ECOPRO及其下属公司签署建设“镍资源—前驱体—正极材料”产业链联盟的战略合作备忘录的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让控股孙公司部分股权的议案》。

《关于转让控股孙公司部分股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国
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（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让控股孙公司部分股权后被动形成财务资助的议案》。

《关于转让控股孙公司部分股权后被动形成财务资助的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（五）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》。

《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（六）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（七）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于合并报表范围变化被动形成对外担保的议案》。

《关于合并报表范围变化被动形成对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（八）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选潘骅先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。

《关于补选潘骅先生为公司第六届董事会非独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（九）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2025年第一次临……
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