公告日期：2009-12-31

北京市德恒律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2008 年 A 股股票发行上市的法律意见书

北京市德恒律师事务所

关于积成电子股份有限公司

二零零八年A股股票发行上市的法律意见书

德律书券（2008）字第017号

中国·北京

二零零八年三月

5–1–1北京市德恒律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2008 年 A 股股票发行上市的法律意见书

目 录

第一部分 引言—————————————————————————4

一、律师声明事项——————————————————————4

第二部分 正文—————————————————————————6

一、本次发行上市的批准和授权————————————————6

二、发行人本次发行上市的主体资格——————————————6

三、本次发行上市的实质条件—————————————————6

四、发行人的设立——————————————————————11

五、发行人的独立性—————————————————————11

六、发起人和股东——————————————————————12

七、发行人的股本及演变———————————————————12

八、发行人的业务——————————————————————12

九、关联交易及同业竞争———————————————————13

十、发行人的主要财产————————————————————13

十一、发行人的重大债权债务—————————————————13

十二、发行人重大资产变化及收购兼并—————————————14

十三、发行人章程的制定与修改————————————————14

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作———14

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化————————15

十六、发行人的税务—————————————————————15

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准————————16

十八、发行人募股资金的运用—————————————————16

5–1–2北京市德恒律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2008 年 A 股股票发行上市的法律意见书

十九、发行人业务发展目标——————————————————16

二十、诉讼、仲裁或行政处罚—————————————————17

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价———————————17

二十二、结论————————————————————————17

5–1–3北京市德恒律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2008 年 A 股股票发行上市的法律意见书

致积成电子股份有限公司：

北京市德恒律师事务所关于积成电子股份有限公司二零零八年A股股票发行上市的法律意见书

一、律师声明事项

根据积成电子股份有限公司（以下简称特指意义上的“公司”、“股份公司”或“发行人”）与北京市德恒律师事务所（以下简称“本所”）签订的《证券法律服务协议书》，本律师作为发行人本次股票发行、上市的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。

本所及本律师符合中国证监会和中华人民共和国司法部《律师事务所从事证券法律业务管理办法》规定的律师事务所和律师从事证券法律业务的条件，且本律师未担任公司及其关联方董事、监事、高级管理人员，也不存在影响本律师发表法律意见独立性的情形。

本律师依据中国证监会公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号《公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称“规则第12号”）的规定，就本法律意见书出具日以前已经发生或存在的与本次股票发行、上市有关事实和按照国家现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并不对有关会计、审计、评估等专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告、评估报告中某些内容的引述，并不表明本律师对这些内容的真实性、准确性、合法性作出了任何判断或保证。

本律师及本律师所在……
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