公告日期：2009-12-31

积成电子首次公开发行之发行保荐书

海通证券股份有限公司

关于

积成电子股份有限公司首次公开发行股票

发行保荐书

二○○九年七月二十九日

3-1-1积成电子首次公开发行之发行保荐书

保荐机构声明

本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具《积成电子股份有限公司首次公开发行股票发行保荐书》，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

3-1-2积成电子首次公开发行之发行保荐书

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次负责推荐的保荐代表人基本情况

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“我公司”或“保荐机构”）指定李保国先生、易辉平先生作为负责推荐积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票的保荐代表人。保荐代表人基本情况及执业情况如下：

（一）保荐代表人基本情况表

序号

姓名

性别

身份证件号

执业证书号

保荐代表人注册时间

1

李保国

男

34010419661127303X

S0850103100038

2004年4月

2

易辉平

男

43022319700811721X

S0850107092011

2007年4月

（二）保荐代表人执业情况

1、李保国先生，1992年6月至1995年11月任职于珠海建行信托证券部，1995年12月至2001年4月任职于海通证券深圳分公司，2001年5月至2002年11月任职于海通证券投资银行管理部，2002年12月至2004年3月任职于海通证券战略合作与并购部，2004年4月至今任职与海通证券投资银行部。保荐制度实施后，曾担任交通银行首次公开发行并上市项目的保荐代表人，曙光股份非公开发行项目的保荐代表人，银鸽投资、氯碱化工、深鸿基、天伦置业等多家公司的股权分置改革项目的保荐代表人。

2、易辉平先生，1997年6月至2007年7月任职于中信证券投资银行部，2007年7月至今任职于海通证券投资银行部。保荐制度实施后，曾担任中国平安首次公开发行并上市项目的项目协办人。

二、本次发行项目协办人及其他项目组成员情况

（一）项目协办人

1、基本情况表

序号

姓名

性别

身份证件号

执业证书号

1

王中华

男

412725197902240317

S0850106041895

3-1-3积成电子首次公开发行之发行保荐书

2、执业情况

王中华先生，于2005年6月起一直任职于海通证券投资银行部，主要从事境内首次公开发行及上市公司再融资工作。在此期间，参与了安徽九华山旅游发展股份有限公司首次公开发行项目（该项目于2008年6月获中国证监会受理），担任了上海航空股份有限公司非公开发行项目的协办人（该项目于2009年5月13日获中国证监会有条件通过）。

（二）项目组其他成员基本情况

序号

姓名

性别

1

章熙康

男

2

张建军

男

3

胡连生

男

4

杨东颖

女

5

欧阳辉

男

6

岑平一

男

7

杨楠

女

8

杨唤

女

9

李晓容

女

三、发行人情况简述

发行人是由山东鲁能控股公司、山东电力研究院、山东大学威海分校电子系统实验所及杨志强等14名自然人作为发起人，经山东省经济体制改革办公室“鲁体改函字[2000]第8号”文《关于同意设立山东鲁能积成电子股份有限公司的函》及山东省人民政府“鲁政股字[2000]20号”《山东省股份有限公司批准证书》批准，以济南高新开发区鲁能积成电子系统实验所2000年6月30日经评估的净资产76,191,013.69元为基准按1:1.494的比例折……
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