公告日期：2024-08-31

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-026
积成电子股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2024
年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式
向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事李滨先生、陈关亭先生、翟继光先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2024 年半
年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于会计政
策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司监 事会对 该项 议案发 表了 意见， 具体 内容详 见巨 潮资 讯网：
http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2024 年半
年度报告及摘要》。

《2024 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

公司监 事会对 该项 议案发 表了 意见， 具体 内容详 见巨 潮资 讯网：
http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订<
董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度>的议案》。

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定，公司对《董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》进行了修订。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 31 日

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