公告日期：2024-05-18

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-021
积成电子股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

二、会议通知情况

《积成电子股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》已于 2024
年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

三、会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日 14:00。

2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限
公司花园路一楼会议室。

3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。

4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年
5 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

6、现场会议主持人：董事长王良先生。

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

四、会议出席情况

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 10 人(合计代表 14 名股东)，代
表股份 132,499,764 股，占公司有表决权股份总数的 26.2848%。

1、参加现场投票的股东及股东授权代表共 5 人（合计代表 9 名股东），代
表股份 50,963,057 股,占公司有表决权股份总数的 10.1099%；

2、通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份
81,536,707 股，占公司有表决权股份总数的 16.1750%；

3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份及董事、监
事、高管以外的股东）共 7 人，代表股份 17,840,066 股,占公司有表决权股份总数的 3.5390%。

五、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 132,499,764 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 132,499,764 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股；弃权 0 股。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 132,499,764 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股；弃权 0 股。

4、审议通过《2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 132,499,764 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股；弃权 0 股。

5、审议通过《2023 年度利润分配方案》

表决结果：同意 132,499,764 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 17,840,066 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
6、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

表决结果：同意 132,499,764 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 17,840,066 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
7、审议通过……
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