公告日期：2024-04-26

积成电子股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023 年度，本人作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作规则》的要求开展工作，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极维护公司利益和股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

本人翟继光，男，出生于 1979 年 1 月，中国国籍，副教授。2001 年 7 月北
京大学哲学专业本科毕业，2006 年 7 月北京大学法学专业博士研究生毕业。2006年 8 月起在中国政法大学民商经济法学院任教，历任讲师、副教授。2009 年荣获中国政法大学优秀教师特别奖。2019 年被评为中国政法大学首届“研究生心目中的优秀导师”。2008 年 6 月起兼任北京方鼎中欧税务咨询有限责任公司执行董事，现兼任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事、董事会专业委员会委员以外的任何职务，亦未在公司主要股东、附属企业担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会情况

本人认为 2023 年度公司董事会和股东大会的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的审批程序。本人认真审阅会议相关资料，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司董事会审议的各项议案及公

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

翟继光 6 1 5 0 0 否 3

2、出席董事会专业委员会情况

2023 年度，本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会和提名委员会委员。报告期内，本人根据上述专业委员会的相关规定，积极履行召集人或委员的相应职责，为董事会科学决策提供了专业意见和建议。

报告期内，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会、6 次审计委员会，未召开提
名委员会。本人具体参会情况如下：

专业委员会名称 本年度参加次数 亲自出席次数 委托出席次数

薪酬与考核委员会 1 1 0

审计委员会 6 6 0

报告期内，公司未涉及需独立董事专门会议审议的事项，因此，未召开独立董事专门会议。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了多次沟通，对公司内部审计机构的审计工作进行了监督检查，督促公司内部审计人员强化业务知识和审计技能培训；与会计师事务所就年度审计情况进行了充分的沟通和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（三）现场工作情况

报告期内，本人利用参加股东大会、董事会等会议的机会，多次与公司管理层及相关工作人员交流，及时了解公司重大事项的进展情况；至公司两处办公场所和生产车间进行现场实地考察，与公司经营管理层就公司生产经营状况、行业发展前景、未来战略等进行深入沟通和探讨，充分了解公司的业务情况、财务管理和内部控制的执行情况等，利用自身专业知识为公司建言献策，积极有效地履行了独立董事的职责。

（四）维护投资者合法权益及与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人参加了深圳证券交易所组织的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。