公告日期:2024-04-26
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2023 年度监事会工作报告
报告期内,监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的要求,本着对全体股东负责的态度和精神,恪尽职守,依法独立行使职权,切实维护公司和股东的利益。监事会成员积极列席董事会和出席股东大会,对公司的重大经营决策、生产经营情况、关联交易情况、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的审查和监督,促进公司规范运作和健康发展。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下:
一、2023 年度主要工作情况
(一)2023 年监事会列席或出席了历次董事会和股东大会,对董事会执行股东大会的决议、履行义务情况进行了监督。监事会认为股东大会、董事会的召集、议事程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关制度和议事规则的规定。2023 年度,董事会认真执行贯彻了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,公司的内部控制制度健全有效。
(二)2023 年公司召开了六次监事会,具体情况如下:
1、公司第八届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室召开,
会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事曾宪忠先生主持,以书面表决方式审议通过如下议案:
《关于选举第八届监事会主席的议案》。
2、公司第八届监事会第二次会议于 2023 年 2 月 7 日在公司会议室召开,会
议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾宪忠先生主持,以书面表决方式审议通过如下议案:
《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。
3、公司第八届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开,
会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾宪忠先生主持,以书面表决方式审议通过如下议案:
(1)《2022 年度监事会工作报告》;
(2)《2022 年度财务决算报告》;
(3)《2023 年度财务预算报告》;
(4)《2022 年度利润分配预案》;
(5)《2022 年度内部控制自我评价报告》;
(6)《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》;
(7)《关于会计政策变更的议案》;
(8)《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》;
(9)《2022 年度报告及摘要》;
(10)《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
(11)《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》;
(12)《关于购买董监高责任险的议案》。
4、公司第八届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室召开,
会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾宪忠先生主持,以书面表决方式审议通过如下议案:
《2023 年第一季度报告》。
5、公司第八届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室召开,
会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾宪忠先生主持,以书面表决方式审议通过如下议案:
《2023 年半年度报告及摘要》。
6、公司第八届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开,
会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾宪忠先生主持,以书面表决方式审议通过如下议案:
《2023 年第三季度报告》。
二、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督意见
(一)公司依法运作情况
报告期内,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,认真履行职责,积极参加股东大会、列席董事会会议、审阅相关会议资
料,对公司的决策程序及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督。监事会认为:公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定和公司内部控制制度的要求规范运作,决策程序合理,公司董事和高级管理人员履行公司职务时,勤勉尽责,未出现违反法律法规、公司管理制度或损害公司及股东利益的行为。
(二)检查公司财务情况
2023 年度,监事会通过审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告、审阅公司财务报表等方式,对报告期内公司财务状况、财务管理规范性、定期报告等情况进行了检查和监督。监事会认为:公司财务体系完善、财务运作规范,定期……
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