公告日期：2024-04-26

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-007
积成电子股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于
2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面和电
子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事孙绪江先生、李滨先生、陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年度
总经理工作报告》。

二、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年度
董事会工作报告》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度董事会工作报告》主要内容详见公司《2023 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”部分，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《2023 年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年度
财务决算报告》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2023 年公司实现营业收入 238,656 万元，同比增长 8.52%，实现归属于上市

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2024 年度
财务预算报告》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司 2024 年计划实现实现营业收入 297,628 万元，归属于母公司所有者的
净利润 5,516 万元。

特别提示：公司2024年度财务预算指标不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

五、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年度
利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024BJAA21B0042号《审计报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为
30,943,428.34 元，其中母公司 2023 年度实现净利润 11,976,234.37 元，加上
年初母公司未分配利润 363,991,666.91 元，扣除本年度提取的法定盈余公积
1,197,623.44 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 374,770,277.84
元。

为积极回报股东，与股东共享经营成果，公司结合目前经营状况、盈利水平和未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策、保证公司正常运营和长远发展的前提下，拟定 2023 年度利润分配预案如下：

以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 504,092,274 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发 10,081,845.48 元人民币，
不送红股，不以公积金转增股本。

在利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要及股东投资回报等综合因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经……
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