公告日期：2024-04-26

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-014

积成电子股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）第八届
董事会第八次会议决议，定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会。
现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14 时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日
9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日

（1）截止 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师。

8、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年度财务预算报告》 √

5.00 《2023 年度利润分配方案》 √

6.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 √

7.00 《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》 √

8.00 《2023 年度报告及摘要》 √

9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

10.00 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 √

11.00 《关于补选第八届监事会监事的议案》 √

上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。其中，第 5-7 项、第 10-11 项议案，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c……
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