公告日期:2024-03-19
证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2024-004
积成电子股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
二、会议通知情况
《积成电子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》已于
2024 年 3 月 2 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯
网上披露。
三、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间:2024 年 3 月 18 日 14:30。
2、现场会议召开地点:山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限
公司一楼会议室。
3、会议召集人:积成电子股份有限公司董事会。
4、会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票时间与日期:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2024 年 3 月 18 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2024 年
3 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
6、现场会议主持人:董事长王良先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
四、会议出席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员及北京德恒(济南)律师事务所律师列席了本次会议。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 10 人(合计代表 15 名股东),代
表股份 132,656,864 股,占公司有表决权股份总数的 26.3160%。
1、参加现场投票的股东及股东授权代表共 7 人(合计代表 12 名股东),代
表股份 79,719,207 股, 占公司有表决权股份总数的 15.8144%;
2、通过网络投票的股东共 3 人,代表股份 52,937,657 股,占公司有表决权
股份总数的 10.5016%。
五、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决,表决情况如下:
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意 132,656,864 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对 0 股;弃权 0 股。该议案获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
表决结果:同意 132,106,795 股,占出席会议有表决权股份总数的99.5853%;
反对 550,069 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.4147%;弃权 0 股。
六、律师出具的法律意见书
北京德恒(济南)律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程
序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
七、备查文件
1、积成电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议;
2、北京德恒(济南)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 18 日
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