公告日期：2024-03-02

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-003

积成电子股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）第八届
董事会第七次会议决议，定于 2024 年 3 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股
东大会。现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 3 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 18 日
9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 3 月 11 日

7、出席会议对象：

（1）截止 2024 年 3 月 11 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件 2；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师。

8、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》 √

上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，其中，第 1 项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日在公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、参加现场会议的登记办法

1、登记时间：2024 年 3 月 15 日（上午 9:00—11:00，下午 13:00—17:00）
2、登记办法：

自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会
议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

3、登记地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人：刘慧娟、秦高凤

联系电话：0531-88061716 传真：0531-……
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