积成电子:董事会决议公告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-28
证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2023-042
积成电子股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于 2023
年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于 2023
年 10 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人,实际出席
董事 9 人。本次会议由董事长王良先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议作出决议如下:
一、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《关于调整第
八届董事会审计委员会委员的议案》。
《关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《2023 年第三
季度报告》。
《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日
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