公告日期：2023-08-23

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-039
积成电子股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2023
年 8 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023
年 8 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。本次会议由董事长王良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年半
年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年半年
度报告及摘要》。

《2023年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日

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