公告日期：2010-02-09

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-002

积成电子股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2010 年2 月8 日在公

司301 会议室召开，会议通知于2010 年2 月4 日以电子邮件方式发出。会议应

到董事9 人，实到董事9 人，其中独立董事王成山、刘剑文、陈武朝以通讯方式

表决。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于签订〈募

集资金三方监管协议〉的议案》。

《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的公告》详见公司指定信息披露媒体

《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于修订〈信

息披露管理制度〉的议案》。

《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于修订

〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

《重大信息内部报告制度》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过《关于修订

〈募集资金管理制度〉的议案》。

《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

五、审议通过《关于用部分超募资金偿还金融机构贷款及补充流动资金的

议案》。

为降低财务费用和提高资金使用效率，提升公司经营效益，公司决定用部2

分超募集资金偿还金融机构贷款5,531.3723 万元及补充流动资金4,468.6277

万元。

公司独立董事王成山、刘剑文、陈武朝和保荐机构海通证券股份有限公司

均对该事项发表了意见。

《关于用部分超募资金偿还金融机构贷款及补充流动资金的公告》详见公

司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：

http://www.cninfo.com.cn。《独立董事对〈关于用部分超募资金偿还金融机构贷款

及补充流动资金的议案〉的独立意见》和《海通证券关于对积成电子用部分超募

资金偿还金融机构贷款及补充流动资金的保荐意见》详见巨潮资讯网：

http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

积成电子股份有限公司

董事会

2010 年2 月8 日
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