公告日期：2024-11-16

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-068
深圳市英威腾电气股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会
议通知及会议资料已于 2024 年 11 月 11 日向全体董事发出。会议于 2024 年 11
月 15 日（星期五）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》

由公司董事长提名，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会聘任左桃林先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司董事长黄申力先生将不再代行董事会秘书职务，在此感谢黄申力先生在代行董事会秘书期间的勤勉付出。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向金融
机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币 27.50 亿元综合授信额度，内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。本次审批额度有效期自公司股东会审议通过之日起 1 年。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体开会时间另行通知。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买银行理财产品的议案》

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展资
产池和票据池业务的议案》

《关于开展资产池和票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外
汇衍生品交易业务的议案》

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展应
收账款保理业务的议案》

《关于开展应收账款保理业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展融
资租赁业务的议案》

《关于开展融资租赁业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注
册资本暨修订<公司章程>的议案》

《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体开会时间另行通知。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议，具体开会时间另行通知。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 ……
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