公告日期：2024-12-14

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监事会议事规则

二〇二四年十二月

目录

第一章 总则......3
第二章 监事会职权 ......3
第三章 监事会会议 ......4
第四章 附则......7

第一章 总则

第一条 为进一步规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行职责，规范高效地发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际，制定本议事规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责并报告工作。

第三条 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名。监事会主席由全体监事
过半数选举产生。

监事由股东代表和职工代表担任。其中职工代表担任的监事不低于监事总人数的1/3。股东代表担任的监事由股东会选举和更换；职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举和更换。

第四条 监事任期3年，任期届满，可连选连任。但因监事会换届任期未满3
年的或因其他原因辞职、离职或免职的除外。

第二章 监事会职权

第五条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会会议；

（六）向股东会提出议案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

监事会可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权。

监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第六条 监事会主席行使下列职权：

（一）召集、主持监事会会议，代表监事会向股东会报告工作；

（二）督促、检查监事会决议的执行情况并向监事会报告；

（三）《公司章程》规定或监事会决议授予的其他职权。

监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职权或不履行职权时，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第三章 监事会会议

第七条 监事会会议分为定期会议和临时会议。每六个月至少召开一次监事
会会议。

第八条 监事会会议的议题，包括以下几个方面：

（一）最近一次股东会决议的有关内容和授权事项；

（二）上一次监事会会议决议的落实情况；

（三）监事会主席提议的事项或2名监事联名提议的事项；

（四）公司的定期报告、重要投资项目、重大的资产重组、收购、出售和募集资金项目变更事项等；

（五）法律法规、中国证监会的有关规定和《公司章程》规定属于监事会监督、审查和评议的事项。

第九条 监事会在发出召开监事会定期会议的通知之前，应当向全体监事征
集会议提案。在征集提案时，监事会应当说明重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第十条 监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召开临时
会议，是否召开由监事会主席确定。但经过半数的监事提议召开的，监事会临时会议必须召开。

第十一条 监事会召开定期会议和临时会议，应当分别提前10日和3日将书面
会议通知通过专人送达、传真、电子邮件或其他方式发出。

情况紧急，临时监事会会议可随时召开，可以通过电话等口头方式发出会议通知，但应给监事以必要的准备时间，召集人应当在会议上作出说明。

监事会主席之外的人员召集召开监事会会议的，应在会议通知中说明监事会主席不能召集的原因及……
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