公告日期：2024-12-14

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-059

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件等通讯方式送达全体董事、监事及高级管理
人员，会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，会议有效行使表决权票数 9 票。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事暨调整专门委员会委员的
议案》

公司于 2024 年 9 月 27 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过的《关于董
事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》中，鉴于部分独立董事候选人尚需补充提供相关材料，2024 年第三次临时股东大会取消部分议案。现公司已落实独立董事候选人取得任职资格所需的相关文件，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名吴崎右女士、张燃先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），上述独立董事候选人均取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。吴崎右女士、张燃先生任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

董事会认为本次补选的独立董事符合相关法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职的条件，同时同意待张燃先生经 2024 年第四次临时股东大会选举通过后，将接替独立董事王平先生所担任的董事会提名委员会主任委员以及薪酬与考核委员会
委员职务；同意待吴崎右女士经 2024 年第四次临时股东大会选举通过后，将接替独立董事曾凡跃先生所担任的董事会提名委员会委员职务；同意林立女士接替独立董事王平先生所担任的董事会审计委员会委员职务。调整后的第六届董事会各专门委员会人员组成如下：

1、董事会战略委员会：林国芳先生（主任委员）、林镇成先生、曾凡跃先生
2、董事会审计委员会：曾凡跃先生（主任委员）、陈国红女士、林立女士

3、董事会提名委员会：张燃先生（主任委员）、林国芳先生、吴崎右女士

4、董事会薪酬与考核委员会：林立女士（主任委员）、林国芳先生、张燃先生
吴崎右女士、张燃先生上述任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。林立女士担任董事会审计委员会委员职务任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

为确保董事会的正常运作，在吴崎右女士、张燃先生就任前，独立董事徐波先生及王平先生将按照有关规定和要求继续履行董事职责。公司独立董事徐波先生及王平先生在本次补选完成后将不再担任独立董事职务及相关专门委员会委员职务；截至本公告披露日，徐波先生及王平先生未持有公司股份。公司及董事会对徐波先生及王平先生在担任独立董事职务及相关专门委员会委员职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东大会选举。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

2024 年 11 月，公司完成第六期限制性股票激励计划预留授予部分 2,330,000 股限
制性股票授予登记工作，公司股份总数由 836,417,539 股增加至 838,747,539 股，注册
资本由 83,641.7539 万元增加至 83,874.7539 万元。具体内容详见公司于 2024 年 11 月
22 日披露的《关于第六期限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2024-057）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件的相关规定，结合上述注册资本变更的情况和公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本次变更注册资本暨修订《公司章程》相应条款事项，尚须提交公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。