公告日期：2024-12-31

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-051

山东雅博科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临

时股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14：30

（2）网络投票时间：2024年12月30日（星期一）

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30
日（星期一）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月30日（星期一）
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有
限公司25楼会议室

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张宗辉先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

与会股东及股东授权代表共计 612 人，代表股份 654,308,817 股，占公司总
股本的 30.8512%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计 1 人，代表股份497,703,136 股，占公司总股本的 23.4671%；通过网络投票的股东 611 人，代表股份 156,605,681 股，占公司总股本的 7.3841%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 610 人，代表股份 12,499,733 股，占公司
总股本的 0.5894%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，0 股，占公司总股本
的 0%。通过网络投票的中小股东 610 人，代表股份 12,499,733 股，占公司总股
本的 0.5894%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议，公司聘请律师见证了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于补选公司独立董事及审计委员会委员的议案》；

表决情况：同意 650,887,770 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4772%；反对 3,098,079 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4735%；弃权 322,968 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0494%。

其中中小股东的表决情况：同意 9,078,686 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 72.6310%；反对 3,098,079 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 24.7852%；弃权 322,968 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 2.5838%。

2、审议通过了《关于拟聘任 2024 年度审计机构的议案》；

表决情况：同意 650,851,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4716%；反对 3,079,879 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4707%；弃权 377,268 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0577%。
其中中小股东的表决情况：同意 9,042,586 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 72.3422%；反对 3,079,879 股，占……
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