公告日期：2024-12-14

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-048

山东雅博科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东雅博科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：山东雅博科技股份有限公司第六届董事会

3、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14：30

（2）网络投票时间：2024年12月30日（星期一）

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30
日（星期一）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月30日（星期一）
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有
权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方
式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月24日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2024年12月24日（星期二）下午收市时在中国登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大 会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人 不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25 楼会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于补选公司独立董事及审计委员会委员的议案 √

2.00 关于拟聘任 2024 年度审计机构的议案 √

3.00 关于修订《公司章程》的议案 √

以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届董事会第二十三次 会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相 关公告。

议案1，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审 核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用 累积投票制。

议案3属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的2/3以上通过。

上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。上述议案将对中小投资者（即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）上午 9：00—12：00，下午 14：
30—17：30

2、登记及信函邮寄地址：山东雅……
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