公告日期：2025-01-11

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-003
河南华英农业发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。本次股东大会的召集人为公司董事会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。

1、现场会议于 2025 年 1 月 10 日（周五）14 点 30 分开始，在
河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号 16 楼会议室召开，本次会议由董事长许水均先生主持。

2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日上午 9:15
至 2025 年 1 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 455 名，代表公司股份 984,019,602 股，占公司有表决权股份总数（系扣除截至股权登记日公司回购专用账户的股份数和公司破产企业财产处置专用账户的股份数，下同）的 47.8262%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人 8 人，代表股份 905,819,327 股，占公司有表决权股份总数的 44.0254%；通过网络投票方式出席会议的股东 447 人，代表股份78,200,275 股，占公司有表决权股份总数的 3.8008%。通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 447 名，代表股份 78,200,275 股，占公司有表决权股份总数的 3.8008%。

2、公司的董事、监事和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

1、审议通过了《关于为下属子公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》；

关联股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）、许水均、张勇已回避表决，回避表决股份数共计 562,765,568 股。

表决结果：同意 396,380,623 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 94.0954%；反对 24,396,111 股,占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 5.7913%；弃权 477,300 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1133%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 53,326,864 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.1927%；反对 24,396,111 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.1970%；弃权 477,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6104%。

2、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

关联股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）、许水均、张勇已回避表决，回避表决股份数共计 562,765,568 股。

表决结果：同意 396,371,223 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 94.0932%；反对 24,412,011 股,占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 5.7951%；弃权 470,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.1118%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 53,317,464 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.1807%；反对 24,412,011 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.217……
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