公告日期：2025-01-11

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-004
浙江久立特材科技股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次
会议于 2025 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 1 月 10 日以现
场结合通讯的表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议经过审议，通过如下决议：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司此次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循公允定价原则，不会对公司持续经营能力产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意《关于公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司签署工程施工合同暨关联交易的公告》。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》。

监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，调整使用
闲置自有资金进行现金管理额度，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加
资金收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司及全体股东的利益，
且决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司本次调整使用闲
置自有资金进行现金管理额度及期限的事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告》。

三、备查文件

第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会
2025年1月11日

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