公告日期：2025-01-07

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-001

四川发展龙蟒股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通
知于 2025 年 1 月 2 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 1 月 6 日上午 10:00 以通
讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长朱全芳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

为满足公司业务发展需要，董事会同意公司及子公司 2025 年度预计日常关联交易总金额为人民币 4,550.00 万元。

公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议对本议案进行了审议，认为公司 2025 年度拟发生的日常关联交易均为与公司日常生产经营相关的交易，系正常的商业行为；拟发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益；2025 年度拟发生的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制；不会对中小股东利益造成损害。综上，独立董事专门会议同意《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周兵先生、张旭先
生、黄敏女士对本议案进行了回避表决。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》。

（二）审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行中期票据不超过人民币 25 亿元（含），发行期限不超过 10 年（含），用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等，具体用途根据公司资金需求情况确定，同时提请股东大会授权公司管理层在有关法律法规范围内，全权负责办理与本次中期票据注册及发行有关的全部事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司申请注册发行中期票据的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高自有资金使用效率，同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行银行理财，购买非关联方金融机构发行的安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、短期低风险型理财产品等），额度最高不超过人民币 7 亿元，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该委托理财额度，并授权公司管理层决定闲置自有资金进行银行理财相关的全部事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

（四）审议通过了《关于 2025 年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
同意公司及子公司根据公司《衍生品交易业务管理办法（试行）》及业务发展需要，开展远期外汇衍生品套期保值业务，不涉及交易保证金和权利金，预计任一交易日合计持有的最高合约价值不超过 3,500 万美元（或等值外币），自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。上述额度在董事会审议通过之日起的有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的衍生品交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

同时，公司对开展外汇衍生品套期保值业务进行了必要性、可行性分析和交易风险分析，并……
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