公告日期：2024-06-14

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-053

四川发展龙蟒股份有限公司

关于完成董事会、监事会、管理层换届

暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日召开了

第三届第五次职工代表大会，于 2024 年 6 月 13 日召开了 2024 年第二次临时股

东大会、第七届董事会第一次会议以及第七届监事会第一次会议，完成了董事
会、监事会的换届选举以及高级管理人员、证券事务代表的聘任，现将具体情
况公告如下：

一、公司第七届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况

1、第七届董事会成员

董事会 董事会成员

董事长 朱全芳

非独立董事 王利伟、周兵、张旭、黄敏、宋华梅（职工代表董事）

独立董事 唐雪松、冯志斌、张怀岭

鉴于部分独立董事候选人尚需补充提供相关材料，公司 2024 年第二次临时
股东大会暂取消选举郭孝东先生为独立董事的议案。公司将尽快落实新任独立
董事取得任职资格所需的相关文件，在新的独立董事候选人未经股东大会选举
完成前，公司原独立董事冯志斌先生将继续担任独立董事。

公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事
的情形，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代

表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

2 、第七届董事会各专业委员会成员

专业委员会名称 专业委员会成员

发展规划委员会 朱全芳（主任委员）、王利伟、冯志斌

薪酬与考核委员会 张怀岭（主任委员）、唐雪松、张旭

提名委员会 冯志斌（主任委员）、朱全芳、张怀岭

审计委员会 唐雪松（主任委员）、张怀岭、黄敏

3、第七届监事会成员

监事会 监事会成员

监事会主席 曾远辉

非职工代表监事 傅若雪

职工代表监事 唐跃全

公司第七届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、高级管理人员及证券事务代表

职务 姓名

总 裁 王利伟

常务副总裁 陈俊

副总裁 吕娴、罗显明、邓伯松

安全总监 段峰

总工程师 何丰

财务总监（财务负责人） 朱光辉

董事会秘书 宋华梅

证券事务代表 宋晓霞

上述高级管理人员均符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在……
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