公告日期：2024-06-14

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-051

四川发展龙蟒股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 13 日召开
2024 年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，会议通知以电话和口头通知方式发出，并经全体董事同意，于同日在四川省成都市高新区天府二街
151 号领地环球金融中心 B 座 15 楼第一会议室以现场表决与通讯表决相结合方
式召开第七届董事会第一次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事冯志斌以通讯方式出席会议。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事朱全芳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议系临时紧急会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举朱全芳先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。朱全芳先生简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举第七届董事会专业委员会委员的议案》

1.同意选举朱全芳先生、王利伟先生、冯志斌先生为公司第七届董事会发展规划委员会委员，其中朱全芳先生为发展规划委员会主任委员。

2.同意选举冯志斌先生、朱全芳先生、张怀岭先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中冯志斌先生为提名委员会主任委员。

3.同意选举唐雪松先生、黄敏女士、张怀岭先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中唐雪松先生为审计委员会主任委员。

4.同意选举张怀岭先生、张旭先生、唐雪松先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张怀岭先生为薪酬与考核委员会主任委员。

以上专业委员会任期三年，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

以上专业委员会委员简历详见公司于 2024 年 5 月 28 日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任王利伟先生担任公司总裁，任期三年，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。王利伟先生简历附后。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任陈俊先生担任公司常务副总裁，同意聘任吕娴女士、罗显明先生、邓伯松先生担任公司副总裁，同意聘任段峰先生担任公司安全总监，同意聘任何丰先生担任公司总工程师，同意聘任朱光辉先生担任公司财务总监（财务负责人），任期三年，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。前述高级管理人员简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，且财务总监任职资格已经董事会审计委员会审核通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任宋华梅女士担任董事会秘书，任期三年，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。宋华梅女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，简历附后。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

董事会秘书宋华梅女士联系方式：

电话：028-87579929 传真：028-87579929

邮箱：songhm@sdlomon.com

地址：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任宋晓霞女士担任公司证券事务代表，任期三年，即自本次董事会审……
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