公告日期：2025-01-10

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-001
广东海大集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

广东海大集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”）现场会议于 2025 年 1 月 9 日 14:30 在广东省广州市番禺区南村镇
万博四路 42 号海大大厦 2 座会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已于 2024
年 12 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《公司章程》的有关规定。

本次参与的股东（包括股东代理人，下同）共 358 名，代表公司有表决权股份总数 1,210,988,713 股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数（以下简称“有表决权股份总数”）1,663,685,770 股的 72.79%；其中现场参与的股东 6 人，代表公司有表决权股份 911,427,051 股，约占公司有表决权股份总数的 54.78%；通过网络投票方式参与的股东 352 人，代表公司有表决权股份299,561,662 股，约占公司有表决权股份总数的 18.01%。参与的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）356 人，代表公司有表决权股份总数 299,987,110 股，约占公司有表决权股份总数的 18.03%。

根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量占公司总股份 0.0039%，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

公司董事长薛华先生因个人原因未能出席本次股东大会，由公司副董事长许英灼先生主持会议，公司部分董事、监事以及高级管理人员现场或视频会议出席或列席了本次股东大会，见证律师现场出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会共有 4 个议案，议案 1、2 为普通决议议案，须由出席股东大
会的股东所持表决权的 1/2 以上通过；议案 3、4 为特别决议议案，须由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

1、关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案

表决情况为：1,210,824,122 股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的 99.9864%；140,491 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0116%；24,100 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0020%。

其中，中小投资者的表决情况：299,822,519 股同意，约占出席会议的中小股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的 99.9451%；140,491 股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0468%；24,100 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0080%。

表决结果：审议通过。

2、关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案

表决情况为：1,209,821,920 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9036%；1,165,893 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0963%；900 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：298,820,317 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.6111%；1,165,893 股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.3886%；900 股弃权，约占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0003%。

表决结果：审议通过。

3、关于为子公司提供担保的议案

表决情况为：1,209,922,217 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9119%；1,043,396 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.08……
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